EE.UU. espera que Europa siga el rastro del expolio de Venezuela
septiembre 24, 2020Derechos humanos en Venezuela: «Informe ha superado las expectativas de muchos de nosotros»
septiembre 24, 2020ABC (Sevilla)23 Sep 2020ENRIQUE SERBETO
ciones no implica que haya investigación de la Fiscalía o que ese movimiento de fondos sea en principio constitutivo de delito. Tras recibir esos documentos, BuzzFeed los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
Son siete los empresarios identificados como «boligarcas» que han extraído dinero de las arcas públicas venezolanas según estas pesquisas elaboradas con los documentos secretos estadounidenses. En gran parte tienen lazos con Pdvsa, la petrolera estatal, y la Misión Che Guevara, que según el régimen venezolano tiene la función de «redimensionar el plan de formación laboral hacia la capacitación integral de hombres nuevos, en el contexto de la estrategia de desarrollo económico y social de la nación».
Uno de esos empresarios es Alejandro Ceballos, un magnate de la construcción que solo entre 2013 y 2014, en 79 transferencias, extrajo de Venezuela 262 millones de dólares empleando sobre todo una institución financiera, el extinto Banco Espirito Santo, que tenía su sede en Portugal. Al menos 116 de esos 262 millones extraídos en poco más de un año provenían de programas estatales para la construcción de vivienda pública en Venezuela, para las personas con menos recursos. Además de lujosas propiedades en Caracas, Ceballos tiene una mansión en Miami.
A pesar de las muchas rondas de sanciones aplicadas por el Tesoro norteamericano contra la cúpula del chavismo y sus empresarios asociados, Ceballos no ha sido sometido a ellas de momento. La Fiscalía de EE.UU. espera ahora a juzgar al empresario de doble nacionalidad colombiana y venezolana Alex Saab por lavado de dinero y otros delitos fiscales, para lo cual ha solicitado su extradición desde Cabo Verde, donde se halla preso. Esta misma semana, el Gobierno de EE.UU. ha sancionado al propio Nicolás Maduro por sortear las sanciones contra Irán y adquirir material armamentístico de la República Islámica.
En numerosas ocasiones, la diplomacia estadounidense ha solicitado a otros gobiernos que investiguen la pro
Un 70% de los movimientos bancarios en Venezuela proceden de las arcas estatales
Esos fondos han ido a parar a los millonarios que se han hecho ricos por su cercanía con el chavismo
La Fiscalía Federal de Bélgica ha confirmado las informaciones según las cuales ha iniciado una investigación formal sobre un caso de blanqueo de dinero público procedente de Venezuela. La fiscalía belga solo ha reconocido que la justicia de este país «ha abierto una i nvestigación sobre un caso relacionado con Venezuela», aunque sin dar más detalles, con el objetivo de no malograr el curso de la investigación. Sin embargo, las recientes informaciones vinculadas con las revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación especulan con la posibilidad de que se trate de dinero desviado de los múltiples programas que oficialmente se supone que deberían servir para facilitar ayuda alimentaria a los venezolanos, aunque ninguno ha tenido un impacto significativo en términos reales. Según el diario de Bruselas « Le
