La influencia de Putin en Venezuela
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- La Hora Quito
- 4 May 2019
En una alerta enviada a entidades financieras, la oficina del Tesoro de Estados Unidos, dedicada a crímenes financieros, indicó que funcionarios venezolanos “y sus redes” se lucran de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) “a través de esquemas de malversación y manipulación de precios que involucran lavado de activos comercial y compañías fachada y fantasma”.
Según la institución, estos funcionarios venezolanos han incrementado su riqueza y patrimonio “estableciendo relaciones con personas que utilizan sus compañías fantasma para obtener dinero de los contratos comerciales y la actividad empresarial facilitada por el programa” mediante un complejo sistema.
Estas personas se apoyan en entidades en el extranjero ubicadas en Turquía, Panamá, Hong Kong o México entre otros sitios.
‘Modus operandi’
De acuerdo con el Tesoro, el lavado de activos comercial es el primer método utilizado por al
CARACAS, EFE• El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, informó ayer que ha pedido detener a 18 civiles y militares por su presunta implicación con el efímero levantamiento armado contra el Gobierno de Nicolás Maduro, que estuvo encabezado por el líder opositor Juan Guaidó.
Indicó también que, en el marco del proceso judicial que abrió el Ministerio Público para investigar la sublevación del martes en Caracas, se han aplicado 17 allanamientos aunque no ofreció mayores detalles al respecto, aunque ya el miércoles anterior, Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, había denunciado que su vivienda, en un sector acomodado de Caracas, había sido allanada.
Saab también se refirió al opositor Leopoldo López, líder del partido en que milita Guaidó, que burló el arresto domiciliario en que se encontraba y apoyó la sublevación hasta la noche del martes cuando se trasladó hasta la residencia del embajador español en Venezuela, Jesús Silva, donde fue acogido como huésped. Un tribunal caraqueño ordenó la recaptura de López y el cumplimiento de la pena en la cárcel militar de Ramo Verde, donde estuvo recluido hasta mediados de 2017.
WASHINGTON, EFE•
tos funcionarios venezolanos corruptos, sus socios y sus familias para “evadir sanciones y facilitar el movimiento y lavado de beneficios provenientes de la corrupción, fraude y malversación, también para desviar la financiación pública del CLAP, a sus cuentas privadas”.
El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker, dijo en un comunicado que su departamento está alertando a las instituciones financieras de que el Gobierno de Nicolás Maduro “usa sofisticados sistemas, incluido el desvío de ayuda humanitaria, para evadir sanciones y mantener su control del poder”.
“La comunidad financiera internacional debe estar alerta para prevenir su utilización por parte de miembros del régimen y sus facilitadores, incluyendo compañías fachada e instituciones financieras extranjeras que siguen apuntalando” el Gobierno, añadió.
El programa CLAP, ligado a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, entrega alimentos importados a bajo coste cada mes a más de seis millones de personas, según el Gobierno. La oposición, por su lado, ha denunciado un sobrecoste millonario en los contratos de importación de los alimentos para el CLAP.
EL DATO
El 30 de abril por la mañana, Juan Guaidó anunció su Operación Libertad.
