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EMPRESARIO VINCULADO A LÍDER VENEZUELANO ARRESTADO EN CABO VERDE

San Diego Union-Tribune (Sunday)14 Jun 2020

Las autoridades de Cabo Verde han arrestado en camino a Irán a un destacado empresario acusado por Estados Unidos de tratos corruptos con el gobierno socialista del presidente Nicolás Maduro en Venezuela.

Una portavoz del Departamento de Justicia de los Estados Unidos dijo el sábado que Alex Saab fue arrestado de conformidad con un aviso rojo de la Interpol emitido en relación con los cargos de lavado de dinero de los Estados Unidos en Miami. Ella rechazó más comentarios, al igual que la abogada estadounidense de Saab, María Domínguez.

Una fuente familiarizada con la situación dijo que Saab fue detenido en el archipiélago del Océano Atlántico cuando su avión registrado en San Marino estaba haciendo una parada de reabastecimiento de combustible en un vuelo a Irán desde Caracas. La persona no estaba autorizada a discutir el asunto y habló bajo condición de anonimato.

Los datos de seguimiento de vuelo muestran que el avión, que una vez trotamundos fugitivo de Estados Unidos había sido conocido por utilizar en el pasado, partió el viernes de Caracas y después de la medianoche del sábado fue visto regresar a Caracas.

A medida que la administración Trump busca recuperar el impulso en su vacilante campaña para expulsar a Maduro e instalar al líder de la oposición Juan Guaido, cada vez más persigue a altos funcionarios y hombres de negocios conectados con el líder asediado. En marzo, acusó a Maduro y a más de una docena de otras personas de narcoterroristas, corrupción y otros cargos criminales.

Saab, un hombre de negocios colombiano, entró en el radar de las autoridades estadounidenses hace unos años después de acumular una gran cantidad de contratos con el gobierno de Maduro.

Los fiscales federales en Miami lo acusaron a él y a un socio comercial el año pasado por cargos de lavado de dinero relacionados con un presunto esquema de soborno para desarrollar viviendas de bajos ingresos para el gobierno venezolano que nunca se construyó.

Por separado, había sido sancionado por la administración Trump por supuestamente utilizar una red de compañías caparazones en todo el mundo, en los Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Hong Kong, Panamá, Colombia y México, para ocultar enormes ganancias de contratos de alimentos sobrevalorados sin licitación obtenidos a través de sobornos y sobornos.

“Saab se comprometió con los expertos de Maduro para administrar una red de corrupción a gran escala que utilizaron cruelmente para explotar a la población hambrienta de Venezuela”, dijo el secretario del Tesoro Steven Mnuchin en el momento de las sanciones. “Usan los alimentos como una forma de control social, para recompensar a los partidarios políticos y castigar a los opositores, mientras embolsan cientos de millones de dólares a través de una serie de esquemas fraudulentos.”

En privado, los funcionarios estadounidenses han descrito durante mucho tiempo a Saab como un hombre delantero para Maduro, aunque no está identificado como tal en los documentos judiciales.

Algunos de los contratos de Saab supuestamente se obtuvieron pagando sobornos a Yoswal, Yosser y Walter Flores, los hijos adultos de la primera dama Cilia Flores de una relación anterior, según el Departamento del Tesoro de los EE. Los tres hombres, comúnmente conocidos como Los Chamos – argot venezolano para “los niños” – también están bajo investigación por los fiscales en Miami por supuestamente formar parte de un esquema para desviar $ 1.2 mil millones de la compañía petrolera estatal de Venezuela, dos personas familiarizadas con la investigación de Estados Unidos dijeron a The Associated Press.

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